公告日期：2025-11-10

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事共同推举李昊霖先生主持

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司
董事会选举李昊霖先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李昊霖先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王则斌、黄学贤、占小平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会审计委员会委员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会审计委员会成员进行换届选举。第二届董事会审计委员会组成人员为独立董事王则斌先生、独立董事黄学贤先生、独立董事占小平先生，其中会计专业人员王则斌先生为董事会审计委员会召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李昊霖先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李昊霖先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王则斌、黄学贤、占小平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各董事讨论，选举季昌彬先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。代表公司执行公司事务的董事的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王则斌、黄学贤、占小平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任季昌彬先生、汪寅先生、凌成伟先生担任公司副总经理，……
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