公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-056

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛利新先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

公司（含子公司）在确保不影响正常经营和确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，上述自有资金的资金额度自股东会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内滚动使用。同时对公司前期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况进行补充确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王则斌、黄学贤、占小平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

公告编号：2025-056

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

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