公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-003

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话、书面通知
等方式发出

5.会议主持人：董事长骆建明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《聘请 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2026-001）。

公告编号：2026-003

2.审计委员会意见

2026 年 1 月 15 日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了
《关于聘请会计师事务所的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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