公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-031

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、书面通知
等方式发出

5.会议主持人：董事长骆建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-031

2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披 露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等法律、 行政法规和规章，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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