公告日期：2025-12-05

公告编号：2024-041
证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏容大减震科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日召开公司第四届董事会第六次会议，我们作为公司的独立董事参加此次会议，审议了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于变更 2025 年度财务审计机构的议案》，经审查会议相关资料，并基于独立判断的立场，现就本次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

我们认为，该议案符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的内容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于变更 2025 年度财务审计机构的议案》

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

我们认为，该议案可以满足公司财务审计和内控审计等要求，公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、全

公告编号：2024-041
体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于变更 2025 年度财务审计机构的议案》内容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

江苏容大减震科技股份有限公司

王鹤、王兆钢、薄景山

2025 年 12 月 5 日

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