公告日期：2025-04-23

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以专人送达及邮件等电
子方式发出
5.会议主持人：监事会主席余萍萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、
法规、规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。监事会根据 2024 年度工作情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制和审核了《2024 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，在
所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2024 年度
的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2024 年度实际经营情况的总结和公司对 2025 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2025年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提出公司 2024 年度利润分配
预案，详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计服务能力和勤勉尽责的工作态度，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。现提请诸位审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日
常关联交易情况的议案》
1.议案内容：
（1）根据公司实际经营状况，2024 年度公司实际与关联方瑞安市格上机电有限公司之间发生的日常关联交易价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。
（2）根据公司经营状况需要，经审核后同意公司 2025 年度继续与关联方瑞安市格上机电有限公司进行采购商品和接受劳务的日常关联交易，预计累计发生总额不超过 260.00 万元。

现提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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