公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-040

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜左海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定。会议召开不需要其它相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数47,242,207 股，占公司有表决权股份总数的 94.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在不超过人民币 20,000 万元的总额度内使用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,242,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的预案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提出公司 2024 年半年度利
润分配预案如下：根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌
公司未分配利润为 37,833,901.13 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 1,000 万元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关

公告编号：2024-040

法律法规执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,242,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：冯志斌、田润苏
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露管理办法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《八达机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于八达机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见》

公告编号：2024-040

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