公告日期：2024-05-16

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜左海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定。会议召开不需要其它相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数49,280,575 股，占公司有表决权股份总数的 98.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现就 2023 年度公司董事会的工作成果提请审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《八达机电股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,280,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司独立董事金国达、常小东提交了《八达机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。现提请股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,280,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。监事会已就 2023 年的工作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,280,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

我公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制
了 2023 年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况、以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,280,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和公司 2024 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司 2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,280,575 股，占本次股……
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