公告日期：2024-05-10

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 8 日召开第一届监事会第二次会议审议通过《关于制定<
监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公
司于 2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于制定公
司三会运行及内控相关制度的议案》，其中包括《监事会议事规则》制度，议案表决结果：同意股数 47,601,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

八达机电股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确八达机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《公司法》、《证券法》、《非
程》（以下简称“公司章程”），制定本议事规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》
及本规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第四条 监事会可以设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席兼
任监事会办公室（如有）负责人，保管监事会印章。

第二章 监事资格

第五条 具有独立的民事行为能力。

第六条 具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。

第七条 熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经
营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。

第八条 凡具有《公司法》第 146 条第一款规定情形之一的，不得担任公司
监事；公司董事、经理、及其他高级管理人员不得担任监事。

第三章 监事会的组成和职权

第九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全
体监事过半数选举产生。

第十条 监事会成员由 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表监事组成。监
事会中股东代表监事由股东大会选举和罢免。职工代表监事由公司职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。

第十一条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十二条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高
级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第十三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务，对公司的重大生产经营活动进行监督；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》和《公司章程》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第十四条 监事会有权向董事会提议……
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