公告日期：2024-05-10

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 8 日召开第一届董事会第二次会议审议通过《关于制定
公司三会运行及内控相关制度的议案》，其中包括《董事会议事规则》制度，议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2022 年 5 月 23 日召开
2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于制定公司三会运行及内控相关制度的议案》，其中包括《董事会议事规则》制度，议案表决结果：同意股数 47,601,919股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

八达机电股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步明确八达机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企
业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《八达机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。

第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，负责信息披露事务、股东
大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第四条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。
第二章 董事会会议的召集和召开

第五条 董事会每年至少召开 2 次会议，于会议召开 10 日前（不含会议召
开当日）以书面通知全体董事和监事。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条 董事会会议应当有 1/2 以上的董事出席方可举行。

第八条 有下列情形之一的，董事长应在 5 日内召集临时会议；

（一）董事长认为必要时；

（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三）1/3 以上的董事提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》规定的其他情形。
第九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、
电子邮件、传真、电话方式在全国股转系统信息批露平台进行公告或其他经董事会认可的方式；通知时限为：于临时董事会会议召开 5 日以前通知到各董事。情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但会议召集人应当在会议上作出说明。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（六）发出通知的日期；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面
委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。1 名董事不得在 1 次董事会会议上接受超过 2 名董事的委托代为出席会议。
第十二条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他……
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