公告日期：2024-04-23

八达机电股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以专人送达及邮件等电
子方式发出
5.会议主持人：监事会主席余萍萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法
规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

我公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制
了 2023 年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况、以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和公司 2024 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2024年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制和审核了《八达机电股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。现提请诸位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

根据《公司法》等及《公司章程》有关规定，现提出公司 2023 年度利润分
配预案如下：根据公司 2023 年度财务报告，本公司截至 2023 年 12 月 31 日可供
股东分配的利润等相关数据，公司 2023 年税后净利润总额为 3281.52 万元，截
止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 4354.07 万元，按 2023 年度实现净
利润提取 10%的法定盈余公积 328.15 万元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.00 元（含税），预计共派发现金红利 1500 万元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计服务能力和勤勉尽责的工作态度，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。现提请诸位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日
常关联交易情况的议案》
1.议案内容：
（1）根据公司实际经营状况，2023 年度公司实际与关联方瑞安市格上机电有限公司、余协钦之间发生的日常关联交易的价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。
……
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