公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-010

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐
青岛中科英泰商用系统股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 29 日审议并通
过：

提名柳美勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,590,728 股，占公司股本的 13.5452%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷良策先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,454,920 股，占公司股本的 16.3998%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦丕敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,426,847 股，占公司股本的 10.3919%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,462,538 股，占公司股本的 2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,224,672 股，占公司股本的 4.2105%，不是失信联合惩戒对象。

提名管建鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份85,487 股，占公司股本的 0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-010

提名许宏吉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于树松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范英杰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 29 日审议并通
过：

提名陈须常先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份815,551 股，占公司股本的 0.8128%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 28 日审
议并通过：

选举孙坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 745,094 股，占公司股本的 0.7426%，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表监事将与 2026 年第一次临时股东会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
（四）首次任命董事监事人员履历

许宏吉，男，1976 年 2 月出生，中国国籍……
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