公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-009

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐
青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张艳芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会拟进行换届选举。经持有公司5%以上股份的主要股东柳美勋先生提名，陈须常先生（新任）和王永波先生（新

公告编号：2026-009

任）为公司第五届监事会非职工代表监事侯选人，上述两位候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

以上各候选人已经监事会逐项审议通过。详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第九次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 30 日

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