公告日期：2025-08-04

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气）一楼会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：黄天平董事长
7.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会 议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数119,522,388 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄天平为公司第三届董事会非职工代表董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄天平先生为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，黄天平先生代表公司执行公司事务，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会。董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。经核查，上述公司第三届董事会非职工代表董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于选举戚子轩为公司第三届董事会非职工代表董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名戚子轩先生为公司第三届董事会非职工代表董
事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会。董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。经核查，上述公司第三届董事会非职工代表董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于选举谢兰平为公司第三届董事会非职工代表董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名谢兰平女士为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表董事一起组成公司第三届董事会。董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。经核查，上述公司第三届董事会非职工代表董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 股，占出席本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。