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公告日期：2025-07-16
公告编号：2025-013
证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：何汉方
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名何汉方先生、饶珠明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会
公告编号：2025-013
选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。经核查，上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2. 回避表决情况
无
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015)。
2. 回避表决情况
无
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号：2025-013
广东科源电气股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 16 日
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