公告日期：2025-12-11

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长简果荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和 《浙 江俊朗电气自动化股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编 号:2025-033)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露 暂缓、豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙 江俊朗电气自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结 合本公司实际情况，特制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露
的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025- 034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露
的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差 错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露
的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详……
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