公告日期：2025-12-11

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议审议通
过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为进一步明确浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。

第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的组成和职权

第四条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，根据需要可以设立副董
事长一名。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第六条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

(七) 在 股 东 会 授 权 范 围 内 ，决 定 公 司 对 外 投 资 、收 购 出 售 资 产 、资 产 抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、
公司章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。

第七条 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、财务资助、委托理财、关联交易、衍生品交易、证券投资、对外捐赠等的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

（一）重大交易

公司发生的交易（关联交易 、提供担保除外）达到下列标准之一，但尚未达到应当经股东会审议批准的标准的，须经董事会审议批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

（二）对外担保

公司所有的对外担保行为须经董事会审议通过，达到公司章程规定限额的对外担保行为，需在董事会审议后提交股东会审议通过。

公司对外担保应当采用反担保等措施防范风险，要求被担保方以抵押或质押形式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行能力。公司为全资子公司提供担保的、全资子公司间担保的，可以不要求提供反担保。
（三）关联交易

公司发生的关联交易达到下列标准之一，但尚未达到应当经股东会审议批准的标准的，须经董事会审议批准：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万……
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