公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-015

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪徳堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟选举汪徳堂为浙江俊朗电气自动化股份有限公司第四届监事会主席，任期为三年，与本届监事会任期

公告编号：2025-015

相同。汪徳堂先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 18 日

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