公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪德堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，浙江俊朗电气自动化股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》《浙江俊朗电气自动化

公告编号：2024-012

股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳定发展为目标，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

基于 2023 年财务数据和审计结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》；
同时，通过对市场的分析与预测，公司确立了下一年度的经营目标，并据此编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2023 年度审计报告》（编号：中审亚太审字(2024) 004571 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的
议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,307.08 万元，同比增长 45.05%。鉴于公司当前正处于快速成长阶段，随着经营规模不断扩张，对资金的需求愈发显著。为了确保公司的稳健发展，有效支持核心业务拓展及长期战略规划的实施，进而最大化全体股东的长期价值回报，公司决定在 2023 年度暂不进行利润分配，同时亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）……
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