公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-004

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （ ）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长简果荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年的经营计划及日常生产经营的资金需求，公司拟在 2024 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币 8,000.00 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、利率等最终以各银行及其他金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行担保；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长简果荣代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行及其他金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司的利益。根据公司财务部门测算，申请上述授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-004

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江俊朗电气自动化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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