公告日期：2023-05-15

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873877 俊朗股份 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区德美路 1 号浙江俊朗电气自动化股份有限公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量上限为 5,000,000 股,发行股票的价格区间为人民币 2.00~3.00 元/股，预计募集资金总额区间为 10,0
00,000.00~15,000,000.00 元。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-016）。
（二）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。
（三）审议《关于签订附生效条件的<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定
向发行认购合同>的议案》

针对本次股票定向发行，公司拟与本次认购对象（尚未确定）签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票定向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规及规范性文件，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（五）审议《关于修订<浙江俊朗电气自动化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。详见公司
2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.c
om.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-017）。
（六）审议《关于修改<浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程>的议案》
就定向发行事宜，公司须对现行有效的公司章程进行修订，修订的主要内容
为关于公司注册资本、股份总数的规定。……
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