公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-014

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐倩倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量上限为 5,000,000

公告编号：2023-014

股,发行股票的价格区间为人民币 2.00~3.00 元/股，预计募集资金总额区间为
10,000,000.00~15,000,000.00 元。详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发 行说明书》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安
排，即现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签订附生效条件的<浙江俊朗电气自动化股份有限公司股
票定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与本次认购对象（尚未确定）签署附生效 条件的《股票定向发行认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发 行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票定向发行相关事宜获得 公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2023-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 业务指南》等有关法律法规及规范性文件，公司将履行内部审议程序后为本次 股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项 账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金 的管理，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江俊朗电气自动化股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资 者的利益，公司根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。