公告日期：2023-04-20

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873877 俊朗股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京中银律师事务所，由其委派律师出具《法律意见书》。
（七）会议地点

浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区德美路 1 号浙江俊朗电气自动化股份有限公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俊郎电气有限公司。
（二）审议《关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的议案》

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、
召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（四）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

在 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。
（五）审议《公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,590.53 万元，同比增长 5.28%。充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022 年度不分配利润，资本公积不转增股本。
（六）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年财务实际和审计情况，编制了《2022 年度财务决算报告》；
在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2023 年市场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。（七）审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》

根据《浙江俊朗电气自……
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