公告日期：2025-12-08

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 4 日第二届董事会第十二次会议审议通过、尚需
2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为规范包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《包头北辰饲料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 机构设置

公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》、股东会授予的职权范围内行使决策权。

董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，其中独立董事 3 人。董事会成员由
股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第三条 董事会职权

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 重大交易事项的审议

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

（一）重大事项的决策权限

董事审议重大交易事项时，应当详细了解发生交易的原因，审慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，特别关注是否存在通过关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质以及损害公司和中小股东合法权益的行为。

董事审议重大投资事项时，应当认真分析投资前景，充分关注投资风险以及
相应的对策。公司拟进行对外投资、收购出售资产、委托理财等交易的，董事会可以审议决定；达到下列限额的，董事会应提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）超过公司最近一期经审计总资产的 50%；

2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元；

3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额超过 300 万元；

4、交易成交额（含承担债务和费用）超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3000 万元；

5、交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额超过 300 万元；

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）提供担保的决策权限

董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保对象的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等，并对担保的合规性、合理性、被担保方偿还……
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