公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-047

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：贾志诚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025年半年度报告公告》（公告编号：2025-049）。

公告编号：2025-047

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-047

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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