公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-018

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任斌、阿拉腾达来、王小兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、基本情况

任斌，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1985 年 7 月至今，任内蒙古农业大学教师；1997 年 10 月至 2021 年 7 月，任内
蒙古乐番甜农业服务有限公司总经理；2020 年 5 月至今，任包头东宝生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事。

阿拉腾达来，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1985 年 9 月至 1994 年 2 月，任内蒙古自治区畜牧科学院畜牧研究
所副所长；1994 年 3 月至 1999 年 4 月，日本国鸟取大学农学部及日本山口大学
联合兽医学研究科攻读博士学位，获博士学位；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，日
本鸟取大学农学部从事博士后研究；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任日本畜牧草
地研究所研究员；2003 年 4 月至今，历任内蒙古自治区农牧业科学院研究所院长助理、总畜牧师、研究员；2020 年 12 月，包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事。

公告编号：2025-018

王小兵，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至今，任内蒙古农业大学经济管理学院教师，会计学专业副教授，硕士研究生导师，具有中国注册会计师资格、具有中国注册资产评估师资格；2022年 10 月至今，任包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事任斌、阿
拉腾达来、王小兵 会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通讯 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 表决出席董 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 事会会议次 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 数 次数 他董事出席的情

数

况

任斌 6 6 ……
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