公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-006

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾志诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数71,699,861.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

董事孙兰香因工作原因未能列席参加。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议预计担保暨关联交易的议案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,369,861.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾志诚、杨柳风、贾阳，回避股份数量为 41,330,000.00 股。
（二）审议通过《关于审议投资建设兰州北辰生物饲料项目的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,699,861.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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