公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-003

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营需要，公司全资子公司兰州北辰生物技术有限公司（以下简称“兰州北辰”）拟自筹资金建设兰州北辰生物饲料项目。项目预计目标为：建设兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司兰州北辰生物技术有限公司（兰州北辰），注册资本 100 万元；

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，于 2024 年 1 月 26
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，对兰州北辰进行增资 2900 万元，现注册资本 3000 万元；

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，于 2024 年 9 月 6
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议投资建设兰州北辰生物饲料一期项目的议案》，兰州北辰拟自筹资金建设兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目，项目一期预计投资 6000 万元；

现根据兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目实际情况，对此项目追加投入
5000 万元，预计兰州北辰年产 15 万吨生物饲料项目总投资不超过 1.1 亿元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---
重大资产重组》第 1.1 条规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机

公告编号：2025-003

械设备等,充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
审议投资建设兰州北辰生物饲料项目的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会
审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目已于 2024 年 2 月 18 日通过兰州新区经济发展局（统计局）备案。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：兰州北辰生物技术有限公司

住所：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地 811 室

注册地址：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地 811 室
注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公告编号：2025-003

许可项目：饲料添加剂生产；饲料生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：张培俊

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

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