公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-052

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾志诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数71,699,861.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-052

4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,699,861.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 0 0 0 0% 0 0%

2024 年

半年度

权益分

配的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理（呼和浩特）律师事务所
（二）律师姓名：刘溪律师、赵乾律师
（三）结论性意见

本所律师认为:本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有

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效。
四、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

《北京市安理（呼和浩特）律师事务所关于包头北辰饲料科技股份有限公司2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》

包头北辰饲料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日

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