公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-056

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：1 深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座
2901（29 层 02-10 号）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话/微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张发胜先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

详情请见公司于 2025 年 8 月 26 在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。