公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-040

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901
（29 层 02-10 号）

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话/微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张发胜先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

详情请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-038）、《深圳市鸿普森科技股份 有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临 时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-040

2025 年 4 月 30 日

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