公告日期：2025-04-02

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901（29 层 02-10 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张发胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,426,054 股，占公司有表决权股份总数的 99.9754%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次股份回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）根据本次股票回购结果，对公司的章程中涉及注册资本、股份数额等相应条款进行修改。

（2）根据本次股票回购结果，由于本次回购股份用于减少公司注册资本，故对已回购股份申请进行注销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 ……
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