公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-016

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901
（29 层 02-10 号）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电话/微信方式发
出
5. 会议主持人：公司董事长张发胜先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次股份回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）根据本次股票回购结果，对公司的章程中涉及注册资本、股份数额等

公告编号：2025-016

相应条款进行修改。

（2）根据本次股票回购结果，由于本次回购股份用于减少公司注册资本，故对已回购股份申请进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第二临时股东会通知公告》（……
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