公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-014

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展需要，深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在深圳市光明区设立全资子公司，公司名称“深圳市心智健行计算机科技有 限公司”，注册资本为 200 万元，作为公司产品研发、交流及贸易平台。

根据《深圳市鸿普森科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次设 立全资子公司事项无需董事会、股东会审议批准，由公司总经理审批。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立全资 子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司总经理办公会会议已审议通过《对外投资拟成立子公司的议案》。该 事项无需董事会、股东会审议批准。

公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳市心智健行科技有限公司

注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区绘猫路 299 号中国科学院深圳理
工大学 1 栋 520

主营业务：人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能硬件销售；电子 产品销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

深圳市鸿普森

科技股份有限 现金 200 万元 100% 200 万元
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-014

本次对外投资系设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司 长远布局和战略规划。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的 慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公 司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理 团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对 外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产 生积极影响。
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