公告日期：2025-05-12

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西转型综合改革示范区学府产业园电商街 8 号 2 幢 9 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭海明
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,736,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：由董事长向董事会汇报公司 2024 年度董事会相关工作情况。
2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

1.议案内容：具体内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：根据公司 2024 年度经审计的财务数据，公司编制了 2024 年度
财务决算报告。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：为更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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