公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-036

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郭海明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟出资成立子公司山西尧望旅行社有限公司。

公告编号：2024-036

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园电商街 8号 2 幢 9层 902室;
注册资本：人民币 100.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 100.00 万元，
占注册资本的 100%；

经营范围：主营行业：旅行社及相关服务

一般事项：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；会议及展览服务；园区管理服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；旅客票务代理；游乐园服务；露营地服务；休闲娱乐用品设备出租；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼仪服务；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄影扩印服务；企业管理咨询；非物质文化遗产保护；史料、史志编辑服务；教学用模型及教具制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；教学用模型及教具销售；摄像及视频制作服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可事项：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具体内容以所属市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资拟成立全资子公司的公告》（公告编号:2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-036

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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