公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-032

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郭海明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，与会董事选举郭海明先生为公司第二届董事

公告编号：2024-032

会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，郭海明不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长郭海明提名，公司聘任王海峰为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，王海峰不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形
详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王海峰提名，公司聘任许初裕为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，许初裕不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公告编号：2024-032

详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王海峰提名，公司聘任赵志香为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。截至本公告日，赵志香不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

详见公司于 2024 年 11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。