公告日期：2024-08-16

公告编号： 2024-015

证券代码： 873872 证券简称： 智胜传媒 主办券商： 山西证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，山西智胜传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
公司于2022年12月23日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。 2023年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了(股转系统函[2023]243号)《关于对山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 1,736,666股，股票发行价格为人民币 1.5元/股，募集资金总额为人民币 2,604,999.00元。募集资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资， 出具了和信验字(2023)第 000006号《山西智胜传媒科技股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 2023年2月16日，公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了三方监管协议，(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号： 2024-015

截止 2024年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额 (元)

中 国 光 大 银行

股份有限 公司 50300188000208165 2,604,999.00 0.04

太原分行

公司募集资金用途为补充流动资金，不用于其他用途，截止2024年6月30日，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、截止2023年12月31日募集资金专户余额 263.67

加：活期存款利息 0.17

小计： 263.84

二、募集资金使用

补充流动资金 263.80

三、截止2024年6月30日募集资金专户余额 0.04

2024年半年度公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

山西智胜传媒科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

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