公告日期：2024-08-09

公告编号： 2024-013

证券代码： 873872 证券简称： 智胜传媒 主办券商： 山西证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

公司于2022年12月23日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。

2023年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了(股转系统函[2023]243号)《关于对山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 1,736,666股，股票发行价格为人民币 1.5元/股，募集资金总额为人民币 2,604,999.00元。募集资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资，出具了和信验字(2023)第 000006号《山西智胜传媒科技股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2023年2月16日，公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了三方监管协议，(以下简称“《三方监管协议》”)。并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号：50300188000208165，开户行：中国光大银行股份有限公司太原分行。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号： 2024-013

募集资金用途为补充流动资金，不用于其他用途，截止募集资金专户注销日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 2,604,999.00

加：利息收入 986.18

小计 2,605,985.18

二、募集资金使用

补充流动资金 2,605,985.14

三、销户结余资金转出金额 0.04

四、注销时募集资金专户余额 0.00

截止本公告披露日，公司发行股票募集资金已使用完毕，账户结余款项已划转至公司基本账户，公司已于2024年07月31日完成募集资金专项账户注销手续。基于以上情况，公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签订的《募集资金专户三方监管协议》同时终止。

特此公告。

山西智胜传媒科技股份有限公司
董事会
2024年08月09日

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