公告日期：2024-04-19

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郭海明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，公司编制了 2023 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

为更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提下，公司拟在 2024 年度使用额度不超过人民币 600 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司总经理在公司股东 大会通过的
委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关 合同及……
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