公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-032

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭海明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
10,736,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司年度重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-027）。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名段永苹为公司监事的议案》

1.议案内容：公司原监事康生权因个人原因不再担任监事职务。现依据据《中华人民共和国 公司法》《山西智胜传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，提名段永苹女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

段永 监事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
苹 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-032

山西智胜传媒科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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