公告日期：2023-05-12

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭海明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,736,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：由董事长向董事会汇报公司 2022 年度董事会相关工作情况。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：根据公司 2022 年度经审计的财务数据，公司编制了 2022 年度

财务决算报告。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2.表决结果：全体股东以 1073.6666 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；审议通过了本项议案。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：为满足公司经营发展需要，保证公司 2023 年资金流动性，支持公司战略发展规划，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 1000 万元的授信额度。具体每一笔授信金额将视公司的实际经营情况需求决定……
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