公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-022

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873872 智胜传媒 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请山西晋商律师事务所张建席、吴晓斐。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长向董事会汇报公司 2022 年度董事会相关工作情况

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

由监事会主席向监事会汇报公司 2022 年度监事会相关工作情况

（三）审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019、2023-018）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，公司编制了 2022 年度财务决算报
告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-022

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报
告。
（六）审议《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，保证公司 2023 年资金流动性，支持公司战略发
展规划，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 1000 万元的授信额度。具体每一笔融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，额度在有效期内可循环使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长在公司股东大会审议通过的贷款额度内代表公司签署相关合同及其他各项法律文件，由公司财务部具体实施相关事宜。
（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营……
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