公告日期：2023-04-21

证券代码：873872 证券简称：智胜传媒 主办券商：山西证券
山西智胜传媒科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭海明先生

6.会议列席人员：公司鉴事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长向董事会汇报公司 2022 年度董事会相关工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2022
年工作总结及 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019、2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，公司编制了 2022 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司 2023 年资金流动性，支持公司战略发
展规划，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 1000 万元的授信额度。具体每一笔融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，额度在有效期内可循环使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长在公司股东大会审议通过的贷款额度内代表公司签署相关合同及其他各项法律文件，由公司财务部具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ……
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