公告日期：2025-09-08

早康枸杞股份有限公司
章 程

二零二五年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......7
第五章 董 事 会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监 事...... 30

第二节 监 事 会......30

第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 32

第一节 信息披露......32

第二节 投资者关系管理 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第十章 通 知 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 争议的解决......41
第十四章 党建工作...... 41
第十五章 附 则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。

第三条 公司股票于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券
简称：早康枸杞，证券代码：873869。

第四条 公司中文注册名称：早康枸杞股份有限公司。

英文全称：ZAOKANG GOJIBERRY INC.

第五条 公司住所：宁夏回族自治区中卫市中宁县新堡镇宁新工业园区 邮政编码：
755100

第六条 公司注册资本为人民币 6600 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件，纳入公司年度预算。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：适应知识经济时代的要求，不断推进体制和管理创新，实现企业与客户的共同发展；构建和谐企业，实现员工自身成长与公司事业发展的和谐一致；发展战略联盟与合作，通过优势互补，实现双赢；实现企业效益最大化、企业价值最大化、股东回报最大化，在企业发展的同时为促进社会的和谐发展作出最大的贡献。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售；
饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；肥料生产（依法须经批准……
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