公告日期：2025-12-16

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司研发楼 201 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票√电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张曙光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北旭辉电气股份有限公司章程》《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数124,251,133 股，占公司有表决权股份总数的 97.452%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 82,768,044 股，占公司有表决权股份总数的 64.916%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-114 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-115 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。同时，取消职工代表董事席位，由职工代表大会罢免。调整后的公司董事会由 7 名董事组成，人数不足的，由股东会补选。

同时，鉴于公司拟取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事2 名，职工代表监事 1 名。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-116、2025-123 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回……
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