公告日期：2026-02-12

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场结合网络视频方式召开。现场会议地点：公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现
场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873863 康晋电气 2026 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<珠海康晋电气股份有限

1 公司股票定向发行说明书>的议 √

案》

2 《关于拟设立募集资金专项账户 √

并签订<募集资金三方监管协议>

的议案》

《关于公司现有在册股东不享有

3 本次定向发行优先认购权的议 √

案》

《关于变更公司注册资本暨修改

4 <珠海康晋电气股份有限公司章 √

程>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

5 权办理本次定向发行相关事宜的 √

议案》

1、审议《关于<珠海康晋电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号:2026-004）

2、审议《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统现行规定，公司拟设立募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前完成设立；公司将与主办劵商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

3、审议《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
为明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

4、审议《关于变更公司注册资本暨修改<珠海康晋电气股份有限公司章

程>的议案》

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