公告日期：2025-12-17

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海康晋电气股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴国成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数80,714,278 股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，结合最新的《公司法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订《公司章程》的相关
条款，详情请参见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的珠海康晋电气股份有限公司《取消监事会并拟修订<公司章程>》（2025-113）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,714,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及 H 股上市后适用的<监事会
议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、《关
于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司现行的《珠海康晋电气股份有限公司监事会议事规则》及 H 股上市后适用的《珠海康晋电气股份有限公司监事会议事规则（草案）》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,714,278 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，结合最新的《公司法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》等法律法规和规范性文件的规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司相关治理制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的:

(1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-075）

(2) ……
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