公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-114

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

珠海康晋电气股份有限公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-069。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.08%已发行有
表决权股份的股东胡伟峰先生书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 12 月15 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

2025 年 12 月 4 日，公司董事会收到公司 3%以上股东胡伟峰先生提交的
《关于珠海康晋电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案函》。 胡伟峰先生依据《公司法》及《珠海康晋电气股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，于公司 2025 年第一次临时股东大会召开十日前，向 公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司 2025 年第一次临时股

公告编号：2025-114

东大会审议。临时提案内容具体如下：

公司已于 2025 年 11 月 25 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》，其中两项审议事项为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 及《关于修订<公司章程>(草案)(H 股上市后适用)的议案》。为全面遵循《公司 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，进一步规 范公司治理，支撑公司战略规划与业务发展需求，并助力新业务的开拓与成长， 胡伟峰先生提议进一步修改上述议案中提及的《公司章程》《公司章程》（草案） （H 股上市后使用）。

上述涉及修改的议案属于股东大会特别决议议案。根据上述临时提案，《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司章程>(草案)(H 股 上市后适用)的议案》修改后的完整议案内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）所披露的《取消监事会并拟修订<公司 章程>》（2025-113）及《拟修订<公司章程>（草案）》（2025-115）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡伟峰先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡伟峰先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东 恢复表决权的优先

公告编号：2025-114

股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订

1 √

〈公司章程〉的议案》

《关于废止公司<监事会

议事规则>及 H……
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