公告日期：2025-11-27

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会,删除了部分条款中的“监事”、“监事会”,部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订，且范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护珠海康晋电气股份
人的合法权益，规范公司的组织和行 有限公司（以下简称“公司”）、股东、为，根据《中华人民共和国公司法》（以 职工和债权人的合法权益，规范公司的下简称“《公司法》”）和其他有关规 组织和行为，根据《中华人民共和国公
定，制订本章程。 司法》（以下简称“《公司法》”）、
公司系依照《公司法》和其他有关 《中华人民共和国证券法》 （以下简称
规定成立的股份有限公司（以下简称 “《证券法》 ” ） 、 《非上市公众
“公司”）。 公司监督管理办法》《非上市公众公司
公司由珠海康晋电气有限公司依 监管指引第 3 号——章程必备条款》
法变更设立，珠海康晋电气有限公司的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
原有股东即为公司发起人。 治理规则》 和其他有关规定，制订本
章程。

公司系依照中华人民共和国（以下
简称“中国”，就本章程而言，不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾地区）和其他有关规定成立的股份有
限公司。

公司由其前身珠海康晋电气有限
公司以整体变更方式发起设立，在中国
广东省珠海市工商行政管理局注册登
记，取得《营业执照》，统一社会信用
代码为 91440400789455917A。经全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）同意，并经
中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）备案，公司内资股股票
于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌转让。

第二条 公司注册名称：珠海康晋 第二条 公司注册名称：（中文）
电气股份有限公司 珠海康晋电气股份有限公司

（英文）ZHUHAI COMKING ELECTRIC
CO.,LTD.

第七条……
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